Профили ведущих тайных владельцев счетов.
Ведущие цифры по всему миру с тайной за границей лиц.
Монголия.
Имя: Баярцогт Sangajav Оффшорные компании: Легенда Plus Capital Limited.
Один из самых высокопоставленных политиков Монголии говорит, что он рассматривает возможность отставки с должности после того, как столкнулись с доказательством его оффшорной лица и тайные счета в швейцарском банке.
"Я не должен был открыт этот счет. Мне следовало бы включить компанию в моей декларации," Баярцогт Sangajav сообщил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). "Я не беспокоюсь о моей репутации. Я беспокоюсь о моей семье. Я, вероятно, следует рассмотреть отставку с должности".
Баярцогт, который говорит, что его счет в одной точке, содержащиеся более чем на $ 1 млн, стал министром финансов своей страны в сентябре 2008 года, занимал эту должность до перестановки в кабинете министров в августе 2012 года. Сейчас он вице-спикер парламента.
За эти годы он присутствовал на международных встречах и служил губернатором Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции, толкая в случае его бедной стране, чтобы получить иностранной помощи в целях развития и инвестиций.
Канада.
Имя: Tony Merchant Оффшорные компании: Merchant (2000) США Inc Целевой.
Красочные юрист и бывший политик, женатый на Либеральной партии сенатор Merchant Пана. Известные проблемы с канадским агентством доходов над его налоговых платежей. Он также был наказан законом общество "неприличное поведение". В 1998 году начал Острова Кука доверия с депозита более чем 800,000 долл. США в качестве учредителя и первоначально в качестве бенефициара. Отправленные плату наличными в конвертах: агенты отметил, что "все сообщения, касающиеся этого доверия должны быть сведены к минимуму ... Никогда не отправлять факсы, потому что он будет иметь инсульт об этом"
Комментарий: отказывается комментировать.
Франция.
Имя: Жан-Жак Ожье Оффшорные компании: Международная Книжные магазины Ltd [IBL]
Издатель и китаевед. Кампания казначей Франсуа Олланд на президентских выборах 2012 года. Они вместе учились в престижной Национальной школе управления (ENA). Исполнительный директор Eurane SA. Сделано крупных инвестиционных публикацию в Китае 2005 года. Каймановы острова-IBL зарегистрированного лица, созданного с 25% акций предоставляется Британских Виргинских островах компания Sinolinks инвестиционного консультанта, Transworld, и 2,5% акций в Гонконге лица Concord Capital События ООО.
Комментарий: Он говорит партнер в оффшорной фирмы было Си Шу, бизнесмен и член Китайской народной политической консультативной конференции, политический консультативный орган.
Россия.
Имя: Ольга Шувалова Оффшорные компании: Платон управления и других компаний Британских Виргинских островов принадлежащего Severin Enterprises Inc.
Жена Игорь Шувалов, бизнесмен и политик близких к Путину, первый заместитель премьер-министра с 2008 года. В 2007 году она записана, как и владение Северин предприятия, созданного через Москву агентства Amond & Smith. Сделка другой из ее дочерних компаний, зарегистрированными Багамские острова-Sevenkey Ltd, были подробно описаны в 2011 следственного статьи в Barron, которая связана компании своего мужа, который отрицал вину.
Комментарий: снижение на комментарий.
США.
Название: Дениз Рич Оффшорные компании: Сухой Целевой.
.
Среди почти 4000 Американский имен Дениз Рич, автор песен которой бывший муж, нефтяной трейдер Марк Рич, был помилован президентом Клинтоном, как он покинул свой пост в 2001 году, за уклонение от уплаты налогов и рэкете. Конгресс расследования было установлено, что Рич, который поднял миллионы долларов для демократической политики, содействовали помиловании. У нее было $ 144 млн. В апреле 2006 года в доверие к Островам Кука плюс яхта называется Lady Joy, где богатые часто развлекал знаменитостей и собрали деньги на благотворительность.
Комментарий: Rich, которая отказалась от своего американского гражданства в 2011 году и в настоящее время сохраняет гражданство Австрии, не отвечать на вопросы о ее оффшорного траста.
Азербайджан.
Название: Президент Азербайджана Ильхам Алиев и семьяОффшорные компании: Arbor инвестиций; LaBelleza Holdings; Гарвардского управления; Розамунд Международного.
Три BVI структур, созданных в 2008 году на имя дочери президента, Арзу и Лейлу,. Они перечислены в качестве режиссера богатого местного бизнесмена Хасана Гозал. Его строительство компания получила крупные контракты в Азербайджане. Другой субъект BVI создана в 2003 году, перечисляет президент и его супруга Мехрибан как владельцы.
Комментарий: Те, кто занимается снижением на комментарий.
Испания.
Имя: баронесса Кармен Тиссен-Борнемиса Оффшорные компании: Саргассово попечителей Ltd (1996-2004) и Nautilus Ltd (1994), оба зарегистрированы в повара. Ее сын, Борха, также имеет некоторые акции.
Бывшая королева красоты, испанский основе коллекционер произведений искусства и вдова миллиардера стали наследником Тиссен, она использовала оффшорные покупать искусство, в том числе "Водяная мельница в Gennep" Ван Гога из Sotheby и Christies в Лондоне.
Ее адвокат признал, что она получает налоговые льготы, удерживая собственности на свое искусство на море, но подчеркнул, что она прежде всего стремится "максимальную гибкость", чтобы перейти искусству от страны к стране.
Комментарий: Ее адвокат признал налоговые льготы от владения искусством берега, но подчеркнула, что она прежде всего стремится "максимальную гибкость", чтобы перейти искусству от страны к стране.
Филиппины.
Имя: Мария Имельда Маркос Manotoc Оффшорные компании:Sintra Целевого [Британских Виргинских островов]
Старшая дочь покойного президента Маркоса, в настоящее время губернатор провинции, приводится в 2005 году на Британских Виргинских островах, как "инвестиционный консультант" и бенефициаром Sintra Trust, созданного ее партнер, бизнесмен Марк Чуа Сингапура.Она не говоря уже о доверии в ее декларации Филиппины финансовых интересов.
Комментарий: Она отказалась ответить на ряд вопросов от местных журналистов о доверии.
• Не предположили, что любой из перечисленных здесь вели себя незаконно. Оффшорных компаний могут быть проведены законно: единственный аспект, перечисленные ниже, имеют то общее, что они использовали юрисдикции, которая обеспечивает их тайны.Этот список составлен на основе данных ICIJ в интересах подотчетности и прозрачности: любые неточности будут исправлены быстро, если довел до нашего сведения.
• Данная статья была изменена 4 апреля 2013 года удалить изображение неправильно сказали, чтобы показать, Ольга Шувалова, жена Игоря Шувалова. Женщина на фото было на самом деле актер с таким же названием.
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.